Криптобиржа может оказаться под ударом правоохранительных органов США в любой момент.
Такие данные были получены информационным агентством Reuters вчера, 12.12.2022, через своих источников в Министерстве Юстиции США.
По данным Reuters 6 из 12 Федеральных прокуроров США, принимающих участие в расследовании деятельности Binance с 2018 г., считают, что собранных доказательств достаточно для возбуждения уголовного дела в отношении овнера Binance Чанпэна Чжао (CZ) и ключевых руководителей криптобиржи.
Binance готовится к защите. Внутренняя переписка между сотрудниками зашифровывается и автоматически стирается.
Binance нанимает на работу лучших адвокатов, а так же в массовом порядке переманивает к себе сотрудников правоохранительных органов США, предлагая им зарплату в несколько раз выше, чем на государственной службе.
Так, Binance нанял на работу Тиграна Гамбаряна, бывшего следователя подразделения по борьбе с киберпреступлениями отдела криминальных расследований Службы внутренних доходов США (IRS-CI).
Т.Гамбарян известен как один из тех, кто вычислил и собрал доказательства в отношении овнера известного даркмаркета по продаже наркотиков Silk Road.
Вместе с Т.Гамбаряном Binance нанял на работу ещё множество оперативников IRS-CI. Их задача, использовать свои знания и умения, полученные во время работы в органах, для противостояния бывшим коллегам. Хотя формально это не декларируется.
С другой стороны, группу, расследующую деятельность Binance, возглавляет Брент Уайбл, бывший прокурор Южного Округа Нью-Йорка.
Прокуратура Южного Округа Нью-Йорка, правоохранительный орган на территории, которого, находится Уолл-Стрит. Это одно из самых известных в мире и квалифицированных подразделений юстиции США, по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями.
Возможные обвинения в отношении Binance: отмывание денег Российскими наркоторговцами, хакерами из Северной Кореи, Иранскими криптофирмами.
Когда Binance только открылась и набирала клиентов, для регистрации нужно было заполнить только форму для e-mail. Именно к этому сейчас пытаются подвести возможные обвинения правоохранительные органы США.
Такие данные были получены информационным агентством Reuters вчера, 12.12.2022, через своих источников в Министерстве Юстиции США.
По данным Reuters 6 из 12 Федеральных прокуроров США, принимающих участие в расследовании деятельности Binance с 2018 г., считают, что собранных доказательств достаточно для возбуждения уголовного дела в отношении овнера Binance Чанпэна Чжао (CZ) и ключевых руководителей криптобиржи.
Binance готовится к защите. Внутренняя переписка между сотрудниками зашифровывается и автоматически стирается.
Binance нанимает на работу лучших адвокатов, а так же в массовом порядке переманивает к себе сотрудников правоохранительных органов США, предлагая им зарплату в несколько раз выше, чем на государственной службе.
Так, Binance нанял на работу Тиграна Гамбаряна, бывшего следователя подразделения по борьбе с киберпреступлениями отдела криминальных расследований Службы внутренних доходов США (IRS-CI).
Т.Гамбарян известен как один из тех, кто вычислил и собрал доказательства в отношении овнера известного даркмаркета по продаже наркотиков Silk Road.
Вместе с Т.Гамбаряном Binance нанял на работу ещё множество оперативников IRS-CI. Их задача, использовать свои знания и умения, полученные во время работы в органах, для противостояния бывшим коллегам. Хотя формально это не декларируется.
С другой стороны, группу, расследующую деятельность Binance, возглавляет Брент Уайбл, бывший прокурор Южного Округа Нью-Йорка.
Прокуратура Южного Округа Нью-Йорка, правоохранительный орган на территории, которого, находится Уолл-Стрит. Это одно из самых известных в мире и квалифицированных подразделений юстиции США, по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями.
Возможные обвинения в отношении Binance: отмывание денег Российскими наркоторговцами, хакерами из Северной Кореи, Иранскими криптофирмами.
Когда Binance только открылась и набирала клиентов, для регистрации нужно было заполнить только форму для e-mail. Именно к этому сейчас пытаются подвести возможные обвинения правоохранительные органы США.