Menu
Forums
New posts
Search forums
What's new
New posts
New resources
Resources
Latest reviews
Search resources
Members
Current visitors
Log in
Register
What's new
Search
Search
Search titles only
By:
New posts
Search forums
Menu
Log in
Register
Forums
ГАРАНТ-СЕРВИС
НОВОСТИ СМИ
Новые способы отмывания денег азиатских киберпреступников
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
Reply to thread
Message
<p>[QUOTE="Гарант-Сервис, post: 566992, member: 234698"]</p><p>В <a href="https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Casino_Underground_Banking_Report_2024.pdf">новом отчете</a> Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) говорится, что международные преступные сети используют автономные территории, контролируемые вооруженными группировками в Юго-Восточной Азии, для размещения физических и онлайн-казино, которые, совместно с криптобиржами, привели к росту отмывания денег, кибермошенничества и киберпреступности в регионе и за его пределами.</p><p></p><p>Отчет отмечает, что казино давно используются для отмывания денег. Это одна из причин, по которой Китай запретил их в 1949 году. Но до недавнего времени специальный административный район Китая Макао, бывшая португальская колония, был домом для крупнейшего в мире игорного центра, превосходящего даже Лас-Вегас.</p><p></p><p>Большая часть наличных, циркулирующих в Макао, поступала от операторов джанкет-туров, субъектов, которые организовывали поездки по разным казино по системе «все включено» для крупных игроков. Операторы джанкет-туров получали комиссионные от казино и иногда даже предлагали кредиты игрокам или взыскивали долги. Китай считал, что операторы джанкет-туров способствуют преступности и запретил вербовку граждан для поездок в Макао, а затем привлек к ответственности двух самых известных операторов джанкет-туров.</p><p></p><p>В отчете ООН утверждается, что после китайского запрета операторы джанкет-туров начали сотрудничать с нелегальными казино или управлять ими в слабо регулируемых юрисдикциях, включая Камбоджу, Лаос и Филиппины, а также несколько приграничных районов, контролируемых вооруженными группами в Мьянме. В докладе также говорится, что некоторые организованные преступные группировки управляют нелегальными онлайн-казино в ОАЭ, Африке, Восточной Европе и Тихоокеанском регионе.</p><p></p><p><a href="https://www.securitylab.ru/upload/medialibrary/b82/xthqdchrqk8qq8dmw2nmpdg17adegolc.png"><img src="https://www.securitylab.ru/upload/medialibrary/b82/xthqdchrqk8qq8dmw2nmpdg17adegolc.png" data-url="https://www.securitylab.ru/upload/medialibrary/b82/xthqdchrqk8qq8dmw2nmpdg17adegolc.png" class="bbImage " style="" /></a></p><p></p><p><em>География местонахождений игорных зон в азиатском регионе</em></p><p></p><p>Согласно отчету, нацеленность поставщиков ПО как услуги (Software-as-a-service, SaaS) на игорную индустрию означает, что сейчас очень просто создать онлайн-казино с ограниченным техническим опытом и капиталом, независимо от законов об азартных играх в данной юрисдикции. Распространение сторонних платежных провайдеров, электронных кошельков и других платежных решений также означало, что джанкетеры, превратившиеся в операторов казино и отмывателей денег, имели множество вариантов, когда они запускали свои нелегальные сайты.</p><p></p><p>Нелегальные казино, в свою очередь, «стали одними из самых популярных инструментов для отмывания криптовалюты», особенно для тех людей, кто использует <a href="https://www.securitylab.ru/glossary/tether/">Tether</a> или <a href="https://www.securitylab.ru/glossary/usdt/">USDT</a> в блокчейне <a href="https://www.securitylab.ru/glossary/tron/">TRON</a>.</p><p></p><p>Для отмывания денег требуется сеть поддельных аккаунтов и людей, которые ими управляют. В отчете приводятся китайские данные, которые показали, что как минимум 5 млн. участников подпольной индустрии, общий объем которой составляет около $157 млрд. в виде оттока капитала.</p><p></p><p>Нелегальные казино также нуждаются в отмывании денег, потому что многие из них расширили свою деятельность и стали управлять бандами кибермошенников, которые порабощают людей для проведения афер. В отчете ООН предполагается, что по этой причине группировки диверсифицируют свою бизнес-модель, расширяясь за счет:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">разработки вредоносных мобильных и веб-приложений или вредоносного ПО;</li> <li data-xf-list-type="ul">более широкой индустрии блокчейн-игр (включая казино в метавселенных);</li> <li data-xf-list-type="ul">схем мошенничества в онлайн-банках;</li> <li data-xf-list-type="ul">обмена криптовалютами;</li> <li data-xf-list-type="ul">платежных услуг;</li> <li data-xf-list-type="ul">услуг киберпреступлений на заказ (Cybercrimes-as-a-Service, CaaS).</li> </ul><p></p><p>В докладе ООН призывает правительства стран Азии осознать масштабы и хитрость преступников, управляющих онлайн-казино и связанных с ними операций по отмыванию денег.</p><p></p><p>Казино и связанные с ними бизнесы с высоким объемом наличных давно являются средствами для подпольной банковской деятельности и отмывания денег, но рост недостаточно регулируемых онлайн-платформ для азартных игр и криптобирж изменил игру. Организованные преступные группы сходятся там, где они видят уязвимости, и казино и криптовалюты доказали, что они являются точкой наименьшего сопротивления.</p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="Гарант-Сервис, post: 566992, member: 234698"] В [URL='https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Casino_Underground_Banking_Report_2024.pdf']новом отчете[/URL] Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) говорится, что международные преступные сети используют автономные территории, контролируемые вооруженными группировками в Юго-Восточной Азии, для размещения физических и онлайн-казино, которые, совместно с криптобиржами, привели к росту отмывания денег, кибермошенничества и киберпреступности в регионе и за его пределами. Отчет отмечает, что казино давно используются для отмывания денег. Это одна из причин, по которой Китай запретил их в 1949 году. Но до недавнего времени специальный административный район Китая Макао, бывшая португальская колония, был домом для крупнейшего в мире игорного центра, превосходящего даже Лас-Вегас. Большая часть наличных, циркулирующих в Макао, поступала от операторов джанкет-туров, субъектов, которые организовывали поездки по разным казино по системе «все включено» для крупных игроков. Операторы джанкет-туров получали комиссионные от казино и иногда даже предлагали кредиты игрокам или взыскивали долги. Китай считал, что операторы джанкет-туров способствуют преступности и запретил вербовку граждан для поездок в Макао, а затем привлек к ответственности двух самых известных операторов джанкет-туров. В отчете ООН утверждается, что после китайского запрета операторы джанкет-туров начали сотрудничать с нелегальными казино или управлять ими в слабо регулируемых юрисдикциях, включая Камбоджу, Лаос и Филиппины, а также несколько приграничных районов, контролируемых вооруженными группами в Мьянме. В докладе также говорится, что некоторые организованные преступные группировки управляют нелегальными онлайн-казино в ОАЭ, Африке, Восточной Европе и Тихоокеанском регионе. [URL='https://www.securitylab.ru/upload/medialibrary/b82/xthqdchrqk8qq8dmw2nmpdg17adegolc.png'][IMG]https://www.securitylab.ru/upload/medialibrary/b82/xthqdchrqk8qq8dmw2nmpdg17adegolc.png[/IMG][/URL] [I]География местонахождений игорных зон в азиатском регионе[/I] Согласно отчету, нацеленность поставщиков ПО как услуги (Software-as-a-service, SaaS) на игорную индустрию означает, что сейчас очень просто создать онлайн-казино с ограниченным техническим опытом и капиталом, независимо от законов об азартных играх в данной юрисдикции. Распространение сторонних платежных провайдеров, электронных кошельков и других платежных решений также означало, что джанкетеры, превратившиеся в операторов казино и отмывателей денег, имели множество вариантов, когда они запускали свои нелегальные сайты. Нелегальные казино, в свою очередь, «стали одними из самых популярных инструментов для отмывания криптовалюты», особенно для тех людей, кто использует [URL='https://www.securitylab.ru/glossary/tether/']Tether[/URL] или [URL='https://www.securitylab.ru/glossary/usdt/']USDT[/URL] в блокчейне [URL='https://www.securitylab.ru/glossary/tron/']TRON[/URL]. Для отмывания денег требуется сеть поддельных аккаунтов и людей, которые ими управляют. В отчете приводятся китайские данные, которые показали, что как минимум 5 млн. участников подпольной индустрии, общий объем которой составляет около $157 млрд. в виде оттока капитала. Нелегальные казино также нуждаются в отмывании денег, потому что многие из них расширили свою деятельность и стали управлять бандами кибермошенников, которые порабощают людей для проведения афер. В отчете ООН предполагается, что по этой причине группировки диверсифицируют свою бизнес-модель, расширяясь за счет: [LIST] [*]разработки вредоносных мобильных и веб-приложений или вредоносного ПО; [*]более широкой индустрии блокчейн-игр (включая казино в метавселенных); [*]схем мошенничества в онлайн-банках; [*]обмена криптовалютами; [*]платежных услуг; [*]услуг киберпреступлений на заказ (Cybercrimes-as-a-Service, CaaS). [/LIST] В докладе ООН призывает правительства стран Азии осознать масштабы и хитрость преступников, управляющих онлайн-казино и связанных с ними операций по отмыванию денег. Казино и связанные с ними бизнесы с высоким объемом наличных давно являются средствами для подпольной банковской деятельности и отмывания денег, но рост недостаточно регулируемых онлайн-платформ для азартных игр и криптобирж изменил игру. Организованные преступные группы сходятся там, где они видят уязвимости, и казино и криптовалюты доказали, что они являются точкой наименьшего сопротивления. [/QUOTE]
Insert quotes…
Preview
Name
Verification
9+1
Post reply
Forums
ГАРАНТ-СЕРВИС
НОВОСТИ СМИ
Новые способы отмывания денег азиатских киберпреступников
Внимание:
супер скидка: получите вип статус за 490 рублей!
.
"
Получить PREMIUM
"
Attention:
Get VIP membership for 7$!
.
"
get PREMIUM
".
Top